Un promotore dello schema Ponzi della rete Bitclub ha ammesso le accuse di vendita di titoli non registrati e la sottoscrizione di una falsa dichiarazione dei redditi in relazione al suo ruolo nella truffa da 722 milioni di dollari. L’uomo, Joseph Frank Abel, si è dichiarato colpevole in videoconferenza davanti al giudice distrettuale statunitense Claire C. Cecchi.

Il cittadino statunitense diventa la seconda persona a dichiararsi colpevole delle accuse relative alla truffa dopo l‘ ammissione del rumeno Silviu Catalin Balaci a luglio.

Abel è stato inizialmente accusato d’accusa nel dicembre 2019 insieme ad altri quattro coimputati subito dopo il loro arresto

Secondo la dichiarazione rilasciata dal procuratore degli Stati Uniti, Craig Carpenito, l’imputato, ei suoi complici hanno operato „uno schema fraudolento che richiedeva denaro agli investitori in cambio di azioni di presunti pool minerari di criptovaluta“. Inoltre, il programma „ha premiato gli investitori per aver reclutato nuovi investitori nel programma“.

Inoltre, la dichiarazione afferma che Abel, che ha operato come promotore su larga scala dello schema, “ha commercializzato e venduto azioni della rete Bitclub nonostante sapesse che la rete ei suoi operatori non hanno depositato una dichiarazione di registrazione per registrare azioni presso la US Securities and Exchange Commission. “

Secondo i regolamenti negli Stati Uniti, l’accusa di cospirazione dichiarata colpevole da Abel comporta „una pena massima di cinque anni di prigione e una multa di $ 250.000, o il doppio del guadagno pecuniario per l’imputato o la perdita per le vittime“.

L’onere fiscale, d’altra parte, comporta una pena massima di tre anni di carcere e una multa di $ 100.000. La sentenza è prevista per il 27 gennaio 2021

Tuttavia, la dichiarazione del tribunale suggerisce che gli altri quattro imputati inizialmente accusati insieme ad Abel, sono fuori dai guai, almeno per il momento:

Le accuse e le accuse contro gli altri imputati sono solo accuse e si presume innocenti a meno che e fino a prova contraria.

Da aprile 2014 a dicembre 2019, Abel ei suoi complici hanno gestito il programma che si rivolgeva specificamente a investitori „stupidi“. L’operazione, che è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi schemi crittografici Ponzi, ha preso di mira paesi in Asia, Africa ed Europa. Molti hanno perso i fondi investiti quando il programma è fallito nello stesso periodo in cui i direttori sono stati arrestati.